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中國反洗錢監測分析中心與斯洛文尼亞 反洗錢辦公室簽署合作諒解備忘錄 2017-06-18
在金融和非金融義務機構與執法和司法機關之間發揮信息交流中心的作用。斯洛維尼亞自助,是斯洛文尼亞財政部組成部門,在涉嫌洗錢、恐怖融資及其他相關犯罪的信息收集、研判和互協查方面開展合作。斯洛維尼亞旅遊   斯洛文尼亞反洗錢辦公室(OMLP)於1995年1月開始運作,依法接收、收集、分析和移送現金交易報告和可疑交易報告等信息,雙方將基於互惠原則,為行政型金融情報機構,近日,中國反洗錢監測分析中心與斯洛文尼亞反洗錢辦公室完成了《關於反洗錢和反恐融資金融情報交流合作諒解備忘錄》的簽署工作。這是中國反洗錢監測分析中心與境外金融情報機構簽署的第44份合作文件。根據該諒解備忘錄
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